EQUIPO

Francisco Antonio Ruiz Escobar es Licenciado en Ciencias Económicas y se ha especializado en Gestión de Riesgos. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT y una Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Barranquilla. Con más de 32 años de experiencia en banca y finanzas, es un Profesional Certificado en Anti Lavado de Dinero, CP/AML, FIBA.

Trabajó aproximadamente 28 años en Bancolombia S. A. desempeñando diversos roles como Analista de Auditoría, Contralor Regional, Gerente de Auditoría y Gerente de Oficina Comercial. Adicionalmente, se desempeñó durante 8 años como Oficial de Cumplimiento Corporativo del Grupo BANCOLOMBIA S. A. (Valores, Arrendamiento, Factoring, Fideicomiso y Tuya). También es profesor de Administración Financiera y Mercadeo.

Se ha desempeñado como instructor FIBA (Federación Latinoamericana de Bancos) en la Certificación Profesional FELABAN para la Gestión de Riesgos Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. También ha sido instructor del ICITAP (Programa Internacional de Asistencia a la Capacitación en Investigación Criminal), donde impartió programas de capacitación sobre Gestión de Riesgos Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo para Jueces, Fiscales y otras autoridades. Además, participó en el Consorcio Internacional Skol, Serna & Ruiz, que el FIBA AML Institute emitió con el apoyo de FIU (Florida International University).

Ha asistido a más de 40 conferencias sobre gestión de riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como experto en el tema, ha disertado en más de 35 congresos internacionales en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. También brinda capacitación sobre gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a funcionarios de diversas entidades financieras, de seguros, corretaje y arrendamiento directamente y a través de asociaciones bancarias en diferentes países. Brinda capacitación sobre factoring y el sector real a nivel iberoamericano, incluyendo países como Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Estados.

Ha asesorado a empresas como AJOVER S.A., Drogas la Rebaja – Coopservir y Envigado Futbol Club para ayudarlas a prevenir y controlar el lavado de dinero. Su asesoramiento fue particularmente eficaz con las dos últimas empresas, lo que llevó a su eliminación de la Lista OFAC (Clinton). También ha asesorado a empresas de los sectores de minería, salud, cannabis medicinal y marketing internacional.

Autor del Libro Metodología para la Administración, Autocontrol y Gestión de Riesgos – M, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude, Soborno, Corrupción y Evasión Fiscal.