Managing Consultant<\/span><\/h5>\n[\/et_pb_text][et_pb_text disabled_on=\u00bbon|on|off\u00bb _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb header_font=\u00bbArial|800||on|||||\u00bb header_text_color=\u00bb#f2f2f2″ header_font_size=\u00bb200px\u00bb header_2_text_color=\u00bb#C9C9C9″ positioning=\u00bbabsolute\u00bb width=\u00bb100%\u00bb custom_margin=\u00bb-10px|||0px|false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{%22gcid-6171fa7a-a6eb-4674-b5c6-adf556ae95b8%22:%91%22header_4_text_color%22,%22header_4_text_color%22,%22header_4_text_color%22,%22header_4_text_color%22%93}\u00bb]<\/p>\n
TEAM<\/span><\/h1>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00bb3_5,2_5″ _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb width=\u00bb82%\u00bb max_width=\u00bb1650px\u00bb custom_margin=\u00bb-300px||||false|false\u00bb custom_margin_tablet=\u00bb-300px||||false|false\u00bb custom_margin_phone=\u00bb0px||||false|false\u00bb custom_margin_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb3_5″ _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_tablet=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_phone=\u00bb310px|0px||140px|false|false\u00bb custom_padding_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb hover_enabled=\u00bb0″ global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0″]Francisco Antonio Ruiz Escobar es Licenciado en Ciencias Econ\u00f3micas y se ha especializado en Gesti\u00f3n de Riesgos. Obtuvo una Maestr\u00eda en Administraci\u00f3n de Empresas de la Universidad EAFIT y una Licenciatura en Contadur\u00eda P\u00fablica de la Universidad Aut\u00f3noma Latinoamericana de Barranquilla. Con m\u00e1s de 32 a\u00f1os de experiencia en banca y finanzas, es un Profesional Certificado en Anti Lavado de Dinero, CP\/AML, FIBA.<\/p>\n
Trabaj\u00f3 aproximadamente 28 a\u00f1os en Bancolombia S. A. desempe\u00f1ando diversos roles como Analista de Auditor\u00eda, Contralor Regional, Gerente de Auditor\u00eda y Gerente de Oficina Comercial. Adicionalmente, se desempe\u00f1\u00f3 durante 8 a\u00f1os como Oficial de Cumplimiento Corporativo del Grupo BANCOLOMBIA S. A. (Valores, Arrendamiento, Factoring, Fideicomiso y Tuya). Tambi\u00e9n es profesor de Administraci\u00f3n Financiera y Mercadeo.<\/p>\n
Se ha desempe\u00f1ado como instructor FIBA (Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos) en la Certificaci\u00f3n Profesional FELABAN para la Gesti\u00f3n de Riesgos Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Tambi\u00e9n ha sido instructor del ICITAP (Programa Internacional de Asistencia a la Capacitaci\u00f3n en Investigaci\u00f3n Criminal), donde imparti\u00f3 programas de capacitaci\u00f3n sobre Gesti\u00f3n de Riesgos Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo para Jueces, Fiscales y otras autoridades. Adem\u00e1s, particip\u00f3 en el Consorcio Internacional Skol, Serna & Ruiz, que el FIBA AML Institute emiti\u00f3 con el apoyo de FIU (Florida International University).<\/p>\n
Ha asistido a m\u00e1s de 40 conferencias sobre gesti\u00f3n de riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Como experto en el tema, ha disertado en m\u00e1s de 35 congresos internacionales en Estados Unidos, M\u00e9xico, Centro y Sudam\u00e9rica. Tambi\u00e9n brinda capacitaci\u00f3n sobre gesti\u00f3n de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a funcionarios de diversas entidades financieras, de seguros, corretaje y arrendamiento directamente y a trav\u00e9s de asociaciones bancarias en diferentes pa\u00edses. Brinda capacitaci\u00f3n sobre factoring y el sector real a nivel iberoamericano, incluyendo pa\u00edses como Argentina, Per\u00fa, Chile, Ecuador, Venezuela, Panam\u00e1, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, M\u00e9xico y Estados Unidos. Estados.<\/p>\n
Ha asesorado a empresas como AJOVER S.A., Drogas la Rebaja – Coopservir y Envigado Futbol Club para ayudarlas a prevenir y controlar el lavado de dinero. Su asesoramiento fue particularmente eficaz con las dos \u00faltimas empresas, lo que llev\u00f3 a su eliminaci\u00f3n de la Lista OFAC (Clinton). Tambi\u00e9n ha asesorado a empresas de los sectores de miner\u00eda, salud, cannabis medicinal y marketing internacional.<\/p>\n
Autor del Libro Metodolog\u00eda para la Administraci\u00f3n, Autocontrol y Gesti\u00f3n de Riesgos \u2013 M, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, Fraude, Soborno, Corrupci\u00f3n y Evasi\u00f3n Fiscal.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb2_5″ _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_line_height=\u00bb1.6em\u00bb header_line_height=\u00bb1.8em\u00bb custom_margin_tablet=\u00bb\u00bb custom_margin_phone=\u00bb\u00bb custom_margin_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb custom_padding=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_tablet=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_phone=\u00bb218px|0px|0px|140px|false|false\u00bb custom_padding_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n
Chronology<\/strong><\/p>\nCompliance Officer \u2013 Grupo Bancolombia.
Banker \u2013 Corporaci\u00f3n Financiera Grancolombiana S.A.\n
Professor in Finance and Marketing.<\/p>\n
Education<\/strong><\/p>\nEconomist, Master in Business Administration (M.B.A.) - Autonomous University of Barranquilla.<\/p>\n
Skills<\/strong><\/p>\nBanking.
Compliance and Money Laundering.
Strategic Planning.
Financial Analysis.
\nCredit Analysis.<\/p>\n
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Trabaj\u00f3 aproximadamente 28 a\u00f1os en Bancolombia S. A. desempe\u00f1ando diversos roles como Analista de Auditor\u00eda, Contralor Regional, Gerente de Auditor\u00eda y Gerente de Oficina Comercial. Adicionalmente, se desempe\u00f1\u00f3 durante 8 a\u00f1os como Oficial de Cumplimiento Corporativo del Grupo BANCOLOMBIA S. A. (Valores, Arrendamiento, Factoring, Fideicomiso y Tuya). Tambi\u00e9n es profesor de Administraci\u00f3n Financiera y Mercadeo.<\/p>\n
Se ha desempe\u00f1ado como instructor FIBA (Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos) en la Certificaci\u00f3n Profesional FELABAN para la Gesti\u00f3n de Riesgos Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Tambi\u00e9n ha sido instructor del ICITAP (Programa Internacional de Asistencia a la Capacitaci\u00f3n en Investigaci\u00f3n Criminal), donde imparti\u00f3 programas de capacitaci\u00f3n sobre Gesti\u00f3n de Riesgos Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo para Jueces, Fiscales y otras autoridades. Adem\u00e1s, particip\u00f3 en el Consorcio Internacional Skol, Serna & Ruiz, que el FIBA AML Institute emiti\u00f3 con el apoyo de FIU (Florida International University).<\/p>\n
Ha asistido a m\u00e1s de 40 conferencias sobre gesti\u00f3n de riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Como experto en el tema, ha disertado en m\u00e1s de 35 congresos internacionales en Estados Unidos, M\u00e9xico, Centro y Sudam\u00e9rica. Tambi\u00e9n brinda capacitaci\u00f3n sobre gesti\u00f3n de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a funcionarios de diversas entidades financieras, de seguros, corretaje y arrendamiento directamente y a trav\u00e9s de asociaciones bancarias en diferentes pa\u00edses. Brinda capacitaci\u00f3n sobre factoring y el sector real a nivel iberoamericano, incluyendo pa\u00edses como Argentina, Per\u00fa, Chile, Ecuador, Venezuela, Panam\u00e1, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, M\u00e9xico y Estados Unidos. Estados.<\/p>\n
Ha asesorado a empresas como AJOVER S.A., Drogas la Rebaja – Coopservir y Envigado Futbol Club para ayudarlas a prevenir y controlar el lavado de dinero. Su asesoramiento fue particularmente eficaz con las dos \u00faltimas empresas, lo que llev\u00f3 a su eliminaci\u00f3n de la Lista OFAC (Clinton). Tambi\u00e9n ha asesorado a empresas de los sectores de miner\u00eda, salud, cannabis medicinal y marketing internacional.<\/p>\n
Autor del Libro Metodolog\u00eda para la Administraci\u00f3n, Autocontrol y Gesti\u00f3n de Riesgos \u2013 M, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, Fraude, Soborno, Corrupci\u00f3n y Evasi\u00f3n Fiscal.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb2_5″ _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.22.0″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_line_height=\u00bb1.6em\u00bb header_line_height=\u00bb1.8em\u00bb custom_margin_tablet=\u00bb\u00bb custom_margin_phone=\u00bb\u00bb custom_margin_last_edited=\u00bbon|desktop\u00bb custom_padding=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_tablet=\u00bb400px|50px||120px|false|false\u00bb custom_padding_phone=\u00bb218px|0px|0px|140px|false|false\u00bb custom_padding_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n
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